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CAMS PDF DEMO:
QUESTION NO: 1
Which three statements are true regarding the extraterritorial reach of laws and legislation of the U.S.?
A. The extraterritorial reach covers all transactions throughout the global economy
B. The criminal anti-money laundering law can apply to transactions that occur partially overseas
C. Economic and trade sanctions by OFAC may pose extraterritorial risks for financial institutions and businesses outside the U.S.
D. The defendant does not need to know the funds came from an illegal activity under state, federal or foreign law
Answer: B,C,D
QUESTION NO: 2
According to Basel Committee on Banking Supervision's Customer Due Diligence for Banks, which of the following should provide an evaluation of a bank's policies and procedures independent from its management?
A. The Board
B. The credit risk department
C. The compliance function
D. A peer institution
Answer: C
QUESTION NO: 3
An internal investigation log is primarily intended to:
A. Track the status of investigations into unusual activity.
B. Detect and monitor possible suspicious activity.
C. Report status of investigations to the Board of Directors.
D. Provide training on investigations to the anti-money laundering officer and Financial
IntelligenceUnit.
E. Report status of investigations to the Board of Directors.
Answer: C
QUESTION NO: 4
Which aspect of the USA PATRIOT Act impacts foreign financial institutions?
A. Expanding the anti-money laundering program requirements to all foreign financial institutions
B. Requiring enhanced due diligence for foreign shell banks
C. Expanding sanctions requirements to a U.S. financial institution's foreign branches
D. Providing authority to impose special measures on institutions that are of primary money- laundering concern
Answer: D
QUESTION NO: 5
Which AML standards have force of law?
A. Standards as defined in the Third European Union Money Laundering Directive (2005/60/EC)
B. 40 Recommendations
C. Standards as defined by World Bank / International Monetary Fund (IMF)
D. Standards as defined by the United Nations (UN)
Answer: A
通過Adobe AD0-E409考試認證，如同通過其他世界知名認證，得到國際的承認及接受，Adobe AD0-E409考試認證也有其廣泛的IT認證，世界各地的人們都喜歡選擇Adobe AD0-E409考試認證，使自己的職業生涯更加強化與成功，在Goldmile-Infobiz，你可以選擇適合你學習能力的產品。 CIPS L5M8 - 所以，你很有必要選擇一個高效率的考試參考資料。 你已經看到Goldmile-Infobiz ACAMS的Microsoft AZ-305考試認證培訓資料，是時候做出選擇了，你甚至可以選擇其他的產品，不過你要知道我們Goldmile-Infobiz帶給你的無限大的利益，也只有Goldmile-Infobiz能給你100%保證成功，Goldmile-Infobiz能讓你有個美好的前程，讓你以後在IT行業有更寬廣的道路可以走，高效率的工作在資訊技術領域。 通過客戶的完全信任，我們為考生提供真實有效的訓練，幫助大家在第一次ACAMS Amazon SOA-C02考試中順利通過。 SAP C-ARCON-2508 - 我們都知道，在互聯網普及的時代，需要什麼資訊那是非常簡單的事情，不過缺乏的是品質及適用性的問題。
Updated: May 28, 2022