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CAMS PDF DEMO:
QUESTION NO: 1
Which three statements are true regarding the extraterritorial reach of laws and legislation of the U.S.?
A. The extraterritorial reach covers all transactions throughout the global economy
B. The criminal anti-money laundering law can apply to transactions that occur partially overseas
C. Economic and trade sanctions by OFAC may pose extraterritorial risks for financial institutions and businesses outside the U.S.
D. The defendant does not need to know the funds came from an illegal activity under state, federal or foreign law
Answer: B,C,D
QUESTION NO: 2
According to Basel Committee on Banking Supervision's Customer Due Diligence for Banks, which of the following should provide an evaluation of a bank's policies and procedures independent from its management?
A. The Board
B. The credit risk department
C. The compliance function
D. A peer institution
Answer: C
QUESTION NO: 3
An internal investigation log is primarily intended to:
A. Track the status of investigations into unusual activity.
B. Detect and monitor possible suspicious activity.
C. Report status of investigations to the Board of Directors.
D. Provide training on investigations to the anti-money laundering officer and Financial
IntelligenceUnit.
E. Report status of investigations to the Board of Directors.
Answer: C
QUESTION NO: 4
Which aspect of the USA PATRIOT Act impacts foreign financial institutions?
A. Expanding the anti-money laundering program requirements to all foreign financial institutions
B. Requiring enhanced due diligence for foreign shell banks
C. Expanding sanctions requirements to a U.S. financial institution's foreign branches
D. Providing authority to impose special measures on institutions that are of primary money- laundering concern
Answer: D
QUESTION NO: 5
Which AML standards have force of law?
A. Standards as defined in the Third European Union Money Laundering Directive (2005/60/EC)
B. 40 Recommendations
C. Standards as defined by World Bank / International Monetary Fund (IMF)
D. Standards as defined by the United Nations (UN)
Answer: A
ACAMS CIPS L4M5 Examenskandidaten alle wissen, das ACAMS CIPS L4M5-Prüfung ist nicht leicht zu bestehen. Wir versprechen, dass Sie die Prüfung zum ersten Mal mit unseren Schulungsunterlagen zur ACAMS Adobe AD0-E124 Zertifizierungsprüfung bestehen können. Fortinet NSE7_SOC_AR-7.6 - Wir haben die besten Lerntipps und den besten Online-Service. Die Antwort ist, dass Sie die Schulungsunterlagen zur ACAMS HashiCorp Terraform-Associate-003 Zertifizierungsprüfung von Goldmile-Infobiz benutzen sollen. Scaled Agile SAFe-Agilist-Deutsch - Viele ambitionierte IT-Fachleute wollen auch diese Prüfung bestehen.
Updated: May 28, 2022