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CAMS Certification CAMS Prüfungs - Certified Anti-Money Laundering Specialists (the 6th edition) Die von uns bearbeiteten Fragen werden Ihnen helfen, das Zertifikat leicht zu erhalten. Welche Methode der Prüfungsvorbereitung mögen Sie am meisten? Mit PDF, online Test machen oder die simulierte Prüfungssoftware benutzen? Alle drei Methoden können ACAMS CAMS PDF Testsoftware von unserer Goldmile-Infobiz Ihnen bieten. Demos aller drei Versionen von Prüfungsunterlagen können Sie vor dem Kauf kostenfrei herunterladen und probieren.
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ACAMS CAMS Prüfungs - Die Welt verändert sich.
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QUESTION NO: 1
How do drug traffickers and other criminals use the fine art industry to disguise illicit proceeds?
A. They immediately resell priceless works of art after purchase from a foreign auction house
B. They use anonymous agents to buy the art and have the payment wired from offshore havens
C. They commingle legitimate and illicit proceeds by principals for payment of fine art
D. They use forged or fraudulent invoicing of priceless works of art by auction houses
Answer: B
QUESTION NO: 2
What are two reasons physical certificates present a money laundering risk to broker-dealers?
(Choose two.)
A. The trade information on a physical certificate can be easily altered
B. There is little information readily available to the broker confirming the source of the funds
C. Physical certificates do not expire and may be held by the owner for perpetuity
D. Physical certificates may be provided to nominees for deposit or settled in off-market transactions
Answer: B,D
QUESTION NO: 3
What is the appropriate compliance control for identifying politically exposed persons (PEPs) according to the Basel Committee's paper on Customer Due Diligence for Banks?
A. Requiring that the customer discloses that they are a PEP or an associate of a PEP
B. Determining that a local figure is a PEP
C. Reviewing when a relationship is established
D. Reviewing relationships at account opening and on a periodic basis
Answer: D
QUESTION NO: 4
An institution is about to release a new peer to peer (P2P) funds transfer product to provide much needed remittance services to an under-banked population segment in the country.
The service allows customers to transfer funds through a mobile banking application to individuals worldwide entering only a name and mobile number. The new service charges less than comparable market solutions and offers real time transfer of funds. The customer onboarding process is conducted at branch locations with identity verification.
Which three present the highest anti-money laundering or sanctions risk and will require controls prior to launch? (Choose three.)
A. Limited access to counterparty information
B. Customer onboarding
C. Cross-border functionality
D. Servicing the under-banked population
E. Real time transfer of funds
Answer: A,B,E
QUESTION NO: 5
Which two aspects of the security broker dealer industry increase its exposure to money laundering? Choose 2 answers
A. The routine use of wire transfers from, to or through multiple jurisdictions
B. Disposing of cash through securities purchases
C. They easy conversion of holdings to cash with significant loss of principal
D. Fast paced transactions conducted electronically
Answer: B,D
EMC D-PSC-DS-01 - Aber was fehlt ist nänlich, Qualität und Anwendbarkeit. APMG-International AgilePM-Foundation - In Goldmile-Infobiz können Sie immer die geeigneten Ausbildungsmethoden herausfinden, die Ihnen helfen, die Prüfung zu bestehen. EMC D-PSC-DS-01 - Die Schulungsunterlagen von Goldmile-Infobiz wird Ihnen helfen, die Prüfung 100% zu bestehen, was uns sehr wundert. Er würde die beste Garantie für die ACAMS Cisco 700-246 Zertifizierungsprüfung sein. Microsoft AI-900 - Keine Sorge bei der Vorbereitung!
Updated: May 28, 2022