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CAMS Certification CAMS Was wichtig ist, dass man welchen Weg einschlagt.
CAMS Certification CAMS Prüfungsaufgaben - Certified Anti-Money Laundering Specialists (the 6th edition) Er hat unzähligen Kandidaten geholfen. Sie können im Internet teilweise die Fragen und Antworten zur ACAMS CAMS Online Tests Zertifizierungsprüfung von Goldmile-Infobiz kostenlos herunterladen. Dann würden Sie sich ganz gelassen auf Ihre Prüfung voebereiten.
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CAMS PDF DEMO:
QUESTION NO: 1
What are two requirements of United States financial institutions when conducting business with an international institution as a result of the USA PATRIOT Act? (Choose two.)
A. Complying with Special Measures issued under the USA PATRIOT Act
B. Performing due diligence on correspondent accounts
C. Performing enhanced due diligence on shell banks
D. Visiting the head office of the international financial institution
Answer: A,C
QUESTION NO: 2
Which two aspects of the security broker dealer industry increase its exposure to money laundering? Choose 2 answers
A. The routine use of wire transfers from, to or through multiple jurisdictions
B. Disposing of cash through securities purchases
C. They easy conversion of holdings to cash with significant loss of principal
D. Fast paced transactions conducted electronically
Answer: B,D
QUESTION NO: 3
What are two reasons physical certificates present a money laundering risk to broker-dealers?
(Choose two.)
A. The trade information on a physical certificate can be easily altered
B. There is little information readily available to the broker confirming the source of the funds
C. Physical certificates do not expire and may be held by the owner for perpetuity
D. Physical certificates may be provided to nominees for deposit or settled in off-market transactions
Answer: B,D
QUESTION NO: 4
A close relative of a privately-owned bank's senior manager requests to open an account.
Because of this relationship, the staff expedites the opening of the account without following established account-opening procedures. Applying the Basel Committee on Banking Supervision principles, which of the following poses the highest operational risk?
A. Failure to conduct proper due diligence.
B. The possibility of lawsuits that adversely affect the operations of a bank.
C. The bank's exposure to politically exposed persons.
D. Not having appropriate information to share with Financial Intelligence Units.
Answer: D
QUESTION NO: 5
How do drug traffickers and other criminals use the fine art industry to disguise illicit proceeds?
A. They immediately resell priceless works of art after purchase from a foreign auction house
B. They use anonymous agents to buy the art and have the payment wired from offshore havens
C. They commingle legitimate and illicit proceeds by principals for payment of fine art
D. They use forged or fraudulent invoicing of priceless works of art by auction houses
Answer: B
Wir versprechen, das Sie zum ersten Mal mit unseren Schulungsunterlagen die ACAMS Cisco 350-901 Zertifizierungsprüfung bestehen können. Die Schulungsunterlagen zur ACAMS Fortinet FCSS_SDW_AR-7.4-Prüfung von Goldmile-Infobiz sind Ihr bester Partner. ISACA CRISC - Für den Fall in der Prüfung, zahlen wir Ihnen die gesammte Summe zurück. Cisco 350-401 - Sie sollen Goldmile-Infobiz glauben und werden eine glänzende Zukunft haben. VMware 3V0-22.25 - Unsere Prüfungsfragen und Antworten sind den realen Themen sehr ähnlich.
Updated: May 28, 2022