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21世紀の情報化時代の急流の到来につれて、人々はこの時代に適応できるようにいつも自分の知識を増加していてますが、まだずっと足りないです。IT業種について言えば、ACAMSのCAMSコンポーネント認定試験はIT業種で欠くことができない認証ですから、この試験に合格するのはとても必要です。この試験が難しいですから、試験に合格すれば国際的に認証され、受け入れられることができます。そうすると、美しい未来と高給をもらう仕事を持てるようになります。Goldmile-Infobizというサイトは世界で最も信頼できるIT認証トレーニング資料を持っていますから、Goldmile-Infobizを利用したらあなたがずっと期待している夢を実現することができるようになります。１００パーセントの合格率を保証しますから、ACAMSのCAMSコンポーネント認定試験を受ける受験生のあなたはまだ何を待っているのですか。速くGoldmile-Infobizというサイトをクリックしてください。
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QUESTION NO: 1
What are two requirements of United States financial institutions when conducting business with an international institution as a result of the USA PATRIOT Act? (Choose two.)
A. Complying with Special Measures issued under the USA PATRIOT Act
B. Performing due diligence on correspondent accounts
C. Performing enhanced due diligence on shell banks
D. Visiting the head office of the international financial institution
Answer: A,C
QUESTION NO: 2
Which two aspects of the security broker dealer industry increase its exposure to money laundering? Choose 2 answers
A. The routine use of wire transfers from, to or through multiple jurisdictions
B. Disposing of cash through securities purchases
C. They easy conversion of holdings to cash with significant loss of principal
D. Fast paced transactions conducted electronically
Answer: B,D
QUESTION NO: 3
A close relative of a privately-owned bank's senior manager requests to open an account.
Because of this relationship, the staff expedites the opening of the account without following established account-opening procedures. Applying the Basel Committee on Banking Supervision principles, which of the following poses the highest operational risk?
A. Failure to conduct proper due diligence.
B. The possibility of lawsuits that adversely affect the operations of a bank.
C. The bank's exposure to politically exposed persons.
D. Not having appropriate information to share with Financial Intelligence Units.
Answer: D
QUESTION NO: 4
What are two reasons physical certificates present a money laundering risk to broker-dealers?
(Choose two.)
A. The trade information on a physical certificate can be easily altered
B. There is little information readily available to the broker confirming the source of the funds
C. Physical certificates do not expire and may be held by the owner for perpetuity
D. Physical certificates may be provided to nominees for deposit or settled in off-market transactions
Answer: B,D
QUESTION NO: 5
How do drug traffickers and other criminals use the fine art industry to disguise illicit proceeds?
A. They immediately resell priceless works of art after purchase from a foreign auction house
B. They use anonymous agents to buy the art and have the payment wired from offshore havens
C. They commingle legitimate and illicit proceeds by principals for payment of fine art
D. They use forged or fraudulent invoicing of priceless works of art by auction houses
Answer: B
PRINCE2 PRINCE2Foundation - 近年、IT領域で競争がますます激しくなります。 なぜかと言うと、もちろんLpi 101-500J認定試験がとても大切な試験ですから。 Lpi 101-500 - 」という話を言わないでください。 認証専門家や技術者及び全面的な言語天才がずっと最新のACAMSのReal Estate New-Jersey-Real-Estate-Salesperson試験を研究していて、最新のACAMSのReal Estate New-Jersey-Real-Estate-Salesperson問題集を提供します。 ICF ICF-ACC - そうすると人生には意義があります。
Updated: May 28, 2022