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ACAMS CAMSトレーリング学習 - 人生には様々な選択があります。
ACAMSのCAMSトレーリング学習の認定試験の受験生は試験に合格することが難しいというのをよく知っています。しかし、試験に合格することが成功への唯一の道ですから、試験を受けることを選ばなければなりません。職業価値を高めるために、あなたは認定試験に合格する必要があります。Goldmile-Infobizが開発された試験の問題と解答は異なるターゲットに含まれていますし、カバー率が高いですから、それを超える書籍や資料が絶対ありません。大勢の人たちの利用結果によると、Goldmile-Infobizの合格率は１００パーセントに達したのですから、絶対あなたが試験を受かることに重要な助けになれます。Goldmile-Infobizは唯一のあなたの向いている試験に合格する方法で、Goldmile-Infobizを選んだら、美しい未来を選んだということになります。
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CAMS PDF DEMO:
QUESTION NO: 1
What are two reasons physical certificates present a money laundering risk to broker-dealers?
(Choose two.)
A. The trade information on a physical certificate can be easily altered
B. There is little information readily available to the broker confirming the source of the funds
C. Physical certificates do not expire and may be held by the owner for perpetuity
D. Physical certificates may be provided to nominees for deposit or settled in off-market transactions
Answer: B,D
QUESTION NO: 2
How do drug traffickers and other criminals use the fine art industry to disguise illicit proceeds?
A. They immediately resell priceless works of art after purchase from a foreign auction house
B. They use anonymous agents to buy the art and have the payment wired from offshore havens
C. They commingle legitimate and illicit proceeds by principals for payment of fine art
D. They use forged or fraudulent invoicing of priceless works of art by auction houses
Answer: B
QUESTION NO: 3
Which two aspects of the security broker dealer industry increase its exposure to money laundering? Choose 2 answers
A. The routine use of wire transfers from, to or through multiple jurisdictions
B. Disposing of cash through securities purchases
C. They easy conversion of holdings to cash with significant loss of principal
D. Fast paced transactions conducted electronically
Answer: B,D
QUESTION NO: 4
What is the appropriate compliance control for identifying politically exposed persons (PEPs) according to the Basel Committee's paper on Customer Due Diligence for Banks?
A. Requiring that the customer discloses that they are a PEP or an associate of a PEP
B. Determining that a local figure is a PEP
C. Reviewing when a relationship is established
D. Reviewing relationships at account opening and on a periodic basis
Answer: D
QUESTION NO: 5
What are two requirements of United States financial institutions when conducting business with an international institution as a result of the USA PATRIOT Act? (Choose two.)
A. Complying with Special Measures issued under the USA PATRIOT Act
B. Performing due diligence on correspondent accounts
C. Performing enhanced due diligence on shell banks
D. Visiting the head office of the international financial institution
Answer: A,C
Juniper JN0-460 - Goldmile-Infobizの模擬テストを利用したら、これはあなたがずっと全力を尽くてもらいたいもののことが分かって、しかもそれは正に試験の準備をすることを意識します。 SAP C_S4PM2_2507認定試験はたいへん難しい試験ですね。 このような受験生はMicrosoft PL-200J認定試験で高い点数を取得して、自分の構成ファイルは市場の需要と互換性があるように充分な準備をするのは必要です。 Cloud Security Alliance CCSK-JPN - Goldmile-Infobizには専門的なエリート団体があります。 HP HPE7-A01 - Goldmile-Infobiz で、あなたにあなたの宝庫を見つけられます。
Updated: May 28, 2022