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現在の社会で人材があちこちいます。IT領域でも同じです。コンピュータの普及につれて、パソコンを使えない人がほとんどいなくなります。ですから、IT業界で勤めているあなたはプレッシャーを感じていませんか。学歴はどんなに高くてもあなたの実力を代表できません。学歴はただ踏み台だけで、あなたの地位を確保できる礎は実力です。IT職員としているあなたがどうやって自分自身の実力を養うのですか。IT認定試験を受験するのは一つの良い方法です。CAMS問題サンプル試験を通して、あなたは新しいスキルをマスターすることができるだけでなく、CAMS問題サンプル認証資格を取得して自分の高い能力を証明することもできます。最近、ACAMS CAMS問題サンプル試験の認証資格がとても人気があるようになりましたが、受験したいですか。
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QUESTION NO: 1
The marketing department presents to an anti-money laundering specialist a business plan targeting individuals holding important public positions. In addition to obtaining the proper identification and basic information from these customers, what else should the anti-money laundering specialist recommend a financial institution do to check the background and conduct enhanced due diligence based on public information?
1. Determine if a client appears on the Basel Committee on Banking Supervision's list of public officials.
QUESTION NO: 2
Investigate the source of funds.
QUESTION NO: 3
Identify people and companies that are clearly related.
QUESTION NO: 4
Identify a person fully, including their political history.
A. 1, 2, and 3 only
B. 1, 2, and 4 only
C. 1, 3, and 4 only
D. 2, 3, and 4 only
Answer: D
2. The Egmont Group is a worldwide organization of
A. financial intelligence units.
B. banking regulators.
C. law enforcement authorities.
D. central banks.
Answer: A
3. Which three criteria does a shell bank meet according to the Wolfsberg Principles on
Correspondent Banking?
Choose 3 answers.
A. It does not conduct business at a fixed address in a jurisdiction in which it is authorized to conduct business.
B. It is not subject to inspection by the banking authority that licensed it to conduct banking activities
C. It does not employ one or more individuals at its fixed address where it is authorized to conduct business or maintain operating records at that address
D. It is not subject to AML laws that require it to implement an AML program
Answer: A,C,D
4. What is a major money laundering risk associated with a number of prepaid cards as opposed to credit or debit cards?
A. The anonymous access to funds
B. The global access to cash through ATMs
C. The inability to load the card with cash
D. The risk of losing the prepaid cards
Answer: A
QUESTION NO: 5
A close relative of a privately-owned bank's senior manager requests to open an account.
Because of this relationship, the staff expedites the opening of the account without following established account-opening procedures. Applying the Basel Committee on Banking Supervision principles, which of the following poses the highest operational risk?
A. Failure to conduct proper due diligence.
B. The possibility of lawsuits that adversely affect the operations of a bank.
C. The bank's exposure to politically exposed persons.
D. Not having appropriate information to share with Financial Intelligence Units.
Answer: D
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Updated: May 28, 2022