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CAMS PDF DEMO:
QUESTION NO: 1
In many jurisdictions, financial institutions are prohibited from hiring a person who has been convicted of what type of offense?
A. Kidnapping
B. Protests of government action
C. Offenses involving dishonesty
D. Driving while under the influence
Answer: C
QUESTION NO: 2
What was the topic the Wolfsburg Group's first guidance addressed?
A. Private banking
B. Enhanced due diligence for high risk customers
C. Merchant acquiring activities
D. AML training for financial institution staff
Answer: A
QUESTION NO: 3
Following a recent exercise which explained how a correspondent banking operation could be used by money launderers, an anti-money laundering specialist decided to re-write the due diligence procedures for entering into agreements with foreign financial institutions. Which of the following information should be included to establish a rigorous "Know Your Respondent" procedure?
1.Respondent's management, nature of license, and major business activity.
2. Computer equipment and software capability.
3. The quality of supervision in the home country.
4. Respondent's location, in particular the existence of a real physical presence.
A. 1, 2, and 3 only
B. 2, 3, and 4 only
C. 1, 2, and 4 only
D. 1, 3, and 4 only
Answer: C
QUESTION NO: 4
An anti-money laundering officer for a financial institution has been conducting a monthly self assessment.
The officer reviews the accounts increase in compliance with a long standing know your Customer policy. The self- assessment for the latest month shows a significant increase in compliance deficiencies for the first time in more than a year. What is the nest course of action for the anti- money laundering officer to take?
A. Implement a revision to the account-opening training program
B. Revise the policy to simplify Know Your Customer compliance before the report is issued
C. Inform the Board of Directors promptly of the Know Your Customer policy trend over the last six months.
D. Determine if there is a readily identifiable cause for the deficiencies
Answer: A
QUESTION NO: 5
An internal investigation log is primarily intended to:
A. Track the status of investigations into unusual activity.
B. Detect and monitor possible suspicious activity.
C. Report status of investigations to the Board of Directors.
D. Provide training on investigations to the anti-money laundering officer and Financial
IntelligenceUnit.
E. Report status of investigations to the Board of Directors.
Answer: C
市場の巨大な練習材料からHP HPE3-CL04の学習教材を手に入れようとする人も増えています。 我々ができるのはあなたにより速くACAMSのSAP C-S4CPR-2508試験に合格させます。 SAP C-BCBTM-2509 - Goldmile-InfobizはきみのIT夢に向かって力になりますよ。 Esri ESDP_2025 - この時代にはIT資格認証を取得するは重要になります。 Salesforce Rev-Con-201認定試験はACAMSの中に重要な認証試験の一つですが、Goldmile-InfobizにIT業界のエリートのグループがあって、彼達は自分の経験と専門知識を使ってACAMS Salesforce Rev-Con-201「Certified Anti-Money Laundering Specialists (the 6th edition)」認証試験に参加する方に対して問題集を研究続けています。
Updated: May 28, 2022