私の夢はACAMSのCAMS資格認定試験認定試験に受かることです。この認証の証明書を持っていたら、全ての難問は解決できるようになりました。この試験に受かるのは難しいですが、大丈夫です。 こうして、君は安心で試験の準備を行ってください。弊社の資料を使って、１００％に合格を保証いたします。 Goldmile-Infobizで、あなたの試験のためのテクニックと勉強資料を見つけることができます。
CAMS Certification CAMS まだ何を待っているのでしょうか？
Goldmile-InfobizのACAMSのCAMS - Certified Anti-Money Laundering Specialists (the 6th edition)資格認定試験試験トレーニング資料は必要とするすべての人に成功をもたらすことができます。 私たちは君がGoldmile-Infobizを選ぶことと正確性の高いACAMSのCAMS 模擬問題集問題集を祝っています。Goldmile-InfobizのACAMSのCAMS 模擬問題集問題集が君の認定試験に合格するのに大変役に立ちます。
あなたは勇敢な人ですか。もしIT認証の準備をしなかったら、あなたはのんびりできますか。もちろんです。
彼らにACAMSのACAMS CAMS資格認定試験試験に合格させました。
あなたに相応しいGoldmile-Infobiz問題集を探していますか。CAMS資格認定試験試験備考資料の整理を悩んでいますか。専業化のIT認定試験資料提供者Goldmile-Infobizとして、かねてより全面的の資料を準備します。あなたの資料を探す時間を節約し、ACAMS CAMS資格認定試験試験の復習をやっています。
これがあったら、よい高い職位の通行証を持っているようです。Goldmile-Infobizの提供するACAMSのCAMS資格認定試験試験の資料とソフトは経験が豊富なITエリートに開発されて、何回も更新されています。
CAMS PDF DEMO:
QUESTION NO: 1
The marketing department presents to an anti-money laundering specialist a business plan targeting individuals holding important public positions. In addition to obtaining the proper identification and basic information from these customers, what else should the anti-money laundering specialist recommend a financial institution do to check the background and conduct enhanced due diligence based on public information?
1. Determine if a client appears on the Basel Committee on Banking Supervision's list of public officials.
QUESTION NO: 2
Investigate the source of funds.
QUESTION NO: 3
Identify people and companies that are clearly related.
QUESTION NO: 4
Identify a person fully, including their political history.
A. 1, 2, and 3 only
B. 1, 2, and 4 only
C. 1, 3, and 4 only
D. 2, 3, and 4 only
Answer: D
2. The Egmont Group is a worldwide organization of
A. financial intelligence units.
B. banking regulators.
C. law enforcement authorities.
D. central banks.
Answer: A
3. Which three criteria does a shell bank meet according to the Wolfsberg Principles on
Correspondent Banking?
Choose 3 answers.
A. It does not conduct business at a fixed address in a jurisdiction in which it is authorized to conduct business.
B. It is not subject to inspection by the banking authority that licensed it to conduct banking activities
C. It does not employ one or more individuals at its fixed address where it is authorized to conduct business or maintain operating records at that address
D. It is not subject to AML laws that require it to implement an AML program
Answer: A,C,D
4. What is a major money laundering risk associated with a number of prepaid cards as opposed to credit or debit cards?
A. The anonymous access to funds
B. The global access to cash through ATMs
C. The inability to load the card with cash
D. The risk of losing the prepaid cards
Answer: A
QUESTION NO: 5
A close relative of a privately-owned bank's senior manager requests to open an account.
Because of this relationship, the staff expedites the opening of the account without following established account-opening procedures. Applying the Basel Committee on Banking Supervision principles, which of the following poses the highest operational risk?
A. Failure to conduct proper due diligence.
B. The possibility of lawsuits that adversely affect the operations of a bank.
C. The bank's exposure to politically exposed persons.
D. Not having appropriate information to share with Financial Intelligence Units.
Answer: D
Goldmile-Infobizは数年にわたりACAMS Amazon AIF-C01資格認定試験の研究に取り組んで、量豊かな問題庫があるし、豊富な経験を持ってあなたが認定試験に効率的に合格するのを助けます。 我々社は最高のACAMS SAP C-S4CPB-2508試験問題集を開発し提供して、一番なさービスを与えて努力しています。 Microsoft AZ-204-KR資料を勉強するとき、何か質問がありましたら、弊社と連絡できます。 あなたの取得したACAMS ISA ISA-IEC-62443資格認定は、仕事中に核心技術知識を同僚に認可されるし、あなたの技術信頼度を増強できます。 ACAMS Cyber AB CMMC-CCP認証はIT業界にとても重要な地位があることがみんなが、たやすくその証本をとることはではありません。
Updated: May 28, 2022