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ACAMS CAMS-JPトレーリング学習 - ローマは一日に建てられませんでした。
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CAMS-JP PDF DEMO:
QUESTION NO: 1
2012年の米国当局とのHSBCの和解で実証された、マネーロンダリング防止法に違反する機
関に対する2つのリスクは何ですか？ （2つ選択してください。）
A. 資産の没収
B. 民事罰
C. 銀行のチャーター/ライセンスの喪失
D. 銀行員の懲役
Answer: A,B
QUESTION NO: 2
FATFの特別勧告VIIによると、1,000 EUR /
USDを超える国境を越えた電信送金にはどのような情報が伴うべきですか？
A. 譲渡の目的
B. 顧客デューデリジェンス情報
C. 発信者の口座番号
D. 転送に適用されるAML標準
Answer: A
QUESTION NO: 3
コルレス銀行がマネーロンダリングに対して最も脆弱な状況はどれですか？
3つの答えを選んでください
A.
適切なデューデリジェンスなしで、金融機関が金融取引をルーティングするためにコルレス
ネットワークにアクセスすることを許可する場合
B. コルレス銀行口座を他の銀行が使用できるようにする場合
C.
外国銀行がコルレス口座を使用して顧客に代わって大規模な金融取引を行うことを許可する
場合
D. コルレス銀行口座を買掛金勘定（PTA）として使用できるようにする場合
Answer: B,D
QUESTION NO: 4
次のうち、最も強化されたデューデリジェンスが必要なお客様はどれですか？
A. 政治的にさらされた人。
B. 確立された顧客。
C. 非協力的な管轄区域の居住者。
D. 国際的な事業会社。
Answer: A
QUESTION NO: 5
送金ビジネスは、マネーロンダラーを引き付ける可能性が最も高くなります。
A. ウォークイン顧客の取引を行います。
B. トランザクションレポートに準拠する必要はありません。
C. 主に現金取引を扱っています。
D. 国際取引を行っています。
Answer: A,C,D
私の夢はACAMSのSAP C-S4CS-2508認定試験に受かることです。 HP HPE7-A03 - こうして、君は安心で試験の準備を行ってください。 SAP C_ARCIG_2508 - Goldmile-Infobizは優れたIT情報のソースを提供するサイトです。 Goldmile-Infobizが提供したACAMSのIBM C1000-204「Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS日本語版)」試験問題と解答が真実の試験の練習問題と解答は最高の相似性があり、一年の無料オンラインの更新のサービスがあり、100%のパス率を保証して、もし試験に合格しないと、弊社は全額で返金いたします。 Cloud Security Alliance CCSK-JPN - 確かに、この試験はとても大切な試験で、公的に認可されたものです。
Updated: May 28, 2022