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CAMS-JP PDF DEMO:
QUESTION NO: 1
FATFの特別勧告VIIによると、1,000 EUR /
USDを超える国境を越えた電信送金にはどのような情報が伴うべきですか？
A. 譲渡の目的
B. 顧客デューデリジェンス情報
C. 発信者の口座番号
D. 転送に適用されるAML標準
Answer: A
QUESTION NO: 2
コルレス銀行がマネーロンダリングに対して最も脆弱な状況はどれですか？
3つの答えを選んでください
A.
適切なデューデリジェンスなしで、金融機関が金融取引をルーティングするためにコルレス
ネットワークにアクセスすることを許可する場合
B. コルレス銀行口座を他の銀行が使用できるようにする場合
C.
外国銀行がコルレス口座を使用して顧客に代わって大規模な金融取引を行うことを許可する
場合
D. コルレス銀行口座を買掛金勘定（PTA）として使用できるようにする場合
Answer: B,D
QUESTION NO: 3
次のうち、最も強化されたデューデリジェンスが必要なお客様はどれですか？
A. 政治的にさらされた人。
B. 確立された顧客。
C. 非協力的な管轄区域の居住者。
D. 国際的な事業会社。
Answer: A
QUESTION NO: 4
送金ビジネスは、マネーロンダラーを引き付ける可能性が最も高くなります。
A. ウォークイン顧客の取引を行います。
B. トランザクションレポートに準拠する必要はありません。
C. 主に現金取引を扱っています。
D. 国際取引を行っています。
Answer: A,C,D
QUESTION NO: 5
どのタイプのトランザクションが最もリスクが高いですか？
A. 社会保険の支払い
B. 上場企業からの電信送金
C. 給与支払い
D. 外国為替
Answer: D
ACAMSのCIPS L5M5試験に受かることは確かにあなたのキャリアに明るい未来を与えられます。 そうすれば、実際のServiceNow CIS-Discovery試験を受けるときに緊張をすることはないです。 EMC D-UN-DY-23 - 違った選択をしたら違った結果を取得しますから、選択は非常に重要なことです。 ACAMSのCISI IFC試験に関する権威のある学習教材を見つけないで、悩んでいますか？世界中での各地の人々はほとんどACAMSのCISI IFC試験を受験しています。 どうしてですかと質問したら、Goldmile-InfobizのACAMSのLpi 101-500J試験トレーニング資料はIT認証に対する最高のトレーニング資料ですから。
Updated: May 28, 2022