躊躇わなくて、Goldmile-Infobizサイト情報を早く了解して、あなたに試験合格を助かってあげますようにお願いいたします。周りの多くの人は全部ACAMS CAMS-JP日本語版試験解答資格認定試験にパースしまして、彼らはどのようにできましたか。今には、あなたにGoldmile-Infobizを教えさせていただけませんか。 弊社の商品は試験の範囲を広くカバーすることが他のサイトがなかなか及ばならないです。それほかに品質はもっと高くてACAMSのCAMS-JP日本語版試験解答認定試験「Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS日本語版)」の受験生が最良の選択であり、成功の最高の保障でございます。 多くのお客様は私たちACAMS CAMS-JP日本語版試験解答クイズに十分な信頼を持っています。
CAMS Certification CAMS-JP それも我々が全てのお客様に対する約束です。
これは受験生の皆さんに検証されたウェブサイトで、一番優秀な試験CAMS-JP - Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS日本語版)日本語版試験解答問題集を提供することができます。 ですから、ACAMSのCAMS-JP 日本語復習赤本認定試験に受かりたい人が多くなります。しかし、試験に受かるのは容易なことではないです。
うちのACAMSのCAMS-JP日本語版試験解答問題集を購入したら、私たちは一年間で無料更新サービスを提供することができます。もし学習教材は問題があれば、或いは試験に不合格になる場合は、全額返金することを保証いたします。Goldmile-InfobizのACAMSのCAMS-JP日本語版試験解答試験トレーニング資料は正確性が高くて、カバー率も広い。
ACAMS CAMS-JP日本語版試験解答 - それはあなたが夢を実現することを助けられます。
あなたはどのような方式で試験を準備するのが好きですか。PDF、オンライン問題集または模擬試験ソフトですか。我々Goldmile-Infobizはこの3つを提供します。すべては購入した前で無料でデモをダウンロードできます。ふさわしい方式を選ぶのは一番重要なのです。どの版でもACAMSのCAMS-JP日本語版試験解答試験の復習資料は効果的なのを保証します。
試験に合格してから、あなたのキャリアは美しい時期を迎えるようになります。偉大な事業を実現するために信心を持つ必要があります。
CAMS-JP PDF DEMO:
QUESTION NO: 1
新しいビジネス顧客向けに銀行口座が開設されます。この事業は5年前に設立され、別の州
に住所があります。ビジネスWebサイトには、それが不動産ビジネスであると述べる以外の
いくつかの詳細が含まれています。
ある校長は国際電話番号を持ち、別の国に住んでいるようです。もう1つのプリンシパルは
、レクリエーション用の乗り物で動作します。
このシナリオで強化されたデューデリジェンスを保証するものは何ですか？
A. 人身売買業者
B. 不動産を通じたマネーロンダリング
C. 政治的にさらされた人
D. シェル会社
Answer: D
QUESTION NO: 2
金融機関の従業員の内部調査を実施する際に調査資料を開示から保護するために、その金融
機関の弁護士は____________？
A.
銀行は銀行の顧客に対するクライアント特権を持っているため、法執行機関に記録や文書を
提供することを拒否します
B.
ファイルまたはドキュメントに特権および機密情報をマークしない：弁護士/依頼人特権お
よび/または作業成果物。
これらのマークは、法執行機関または反対弁護士にこれらのファイルを押収することのみを
奨励します
C.
調査を実施するための正式な会社の許可を要求します。可能であれば、そのような許可は、
取締役会または監査委員会によって付与されるべきです。
D.
銀行がすべての契約調査員を雇って、内部調査を実施させます。そうすれば、リーガルは訴
訟の当事者ではなく、独立したままになる可能性があります
Answer: C
QUESTION NO: 3
FATF 40勧告では、AMLの取り組みの焦点が金融機関を超えて拡大されました。
対象となる3つの企業や職業はどれですか？ 3つの答えを選んでください
A. 不動産の売買に関するクライアントの取引に関与している不動産業者
B. 顧客が指定されたしきい値以上の金融取引を行っているカジノ
C. 美術品のディーラー、指定されたしきい値以上の顧客との現金取引を行う場合
D. 信頼および会社のサービスプロバイダー
Answer: A,B,D
QUESTION NO: 4
米国のコルレス口座を維持している外国の金融機関にとって3つの潜在的な問題は何ですか
愛国者法の下で銀行？ 3つの答えを選んでください
A. 民間銀行口座を維持している米国居住者
B. 米国の銀行間口座での資金の没収
C. コルレス銀行関係のキャンセル
D. シェルバンクのコルレス口座の禁止
Answer: B,C,D
QUESTION NO: 5
どのタイプのトランザクションが最もリスクが高いですか？
A. 社会保険の支払い
B. 上場企業からの電信送金
C. 給与支払い
D. 外国為替
Answer: D
我々Goldmile-InfobizはACAMSのMicrosoft PL-300J試験の変化を注目しています。 Goldmile-InfobizのFortinet FCSS_SASE_AD-25問題集には、PDF版およびソフトウェア版のバージョンがあります。 これなので、今から我々社Goldmile-InfobizのDASCA SDS試験に合格するのに努力していきます。 ITIL ITIL-4-Foundation-JPN - この問題集の高い合格率が多くの受験生たちに証明されたのです。 どのようにACAMS Python Institute PCAP-31-03試験に準備すると悩んでいますか。
Updated: May 28, 2022