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Dort wartet glänzendes Licht auf Sie. Im Leben gibt es viele Änderungen und ungewisse Verführung.
CAMS PDF DEMO:
QUESTION NO: 1
Identify people and companies that are clearly related.
QUESTION NO: 2
Investigate the source of funds.
QUESTION NO: 3
Identify a person fully, including their political history.
A. 1, 2, and 3 only
B. 1, 2, and 4 only
C. 1, 3, and 4 only
D. 2, 3, and 4 only
Answer: D
2. The Egmont Group is a worldwide organization of
A. financial intelligence units.
B. banking regulators.
C. law enforcement authorities.
D. central banks.
Answer: A
3. Which three criteria does a shell bank meet according to the Wolfsberg Principles on
Correspondent Banking?
Choose 3 answers.
A. It does not conduct business at a fixed address in a jurisdiction in which it is authorized to conduct business.
B. It is not subject to inspection by the banking authority that licensed it to conduct banking activities
C. It does not employ one or more individuals at its fixed address where it is authorized to conduct business or maintain operating records at that address
D. It is not subject to AML laws that require it to implement an AML program
Answer: A,C,D
4. What is a major money laundering risk associated with a number of prepaid cards as opposed to credit or debit cards?
A. The anonymous access to funds
B. The global access to cash through ATMs
C. The inability to load the card with cash
D. The risk of losing the prepaid cards
Answer: A
QUESTION NO: 4
A close relative of a privately-owned bank's senior manager requests to open an account.
Because of this relationship, the staff expedites the opening of the account without following established account-opening procedures. Applying the Basel Committee on Banking Supervision principles, which of the following poses the highest operational risk?
A. Failure to conduct proper due diligence.
B. The possibility of lawsuits that adversely affect the operations of a bank.
C. The bank's exposure to politically exposed persons.
D. Not having appropriate information to share with Financial Intelligence Units.
Answer: D
QUESTION NO: 5
What are two requirements of United States financial institutions when conducting business with an international institution as a result of the USA PATRIOT Act? (Choose two.)
A. Complying with Special Measures issued under the USA PATRIOT Act
B. Performing due diligence on correspondent accounts
C. Performing enhanced due diligence on shell banks
D. Visiting the head office of the international financial institution
Answer: A,C
PMI PMP-Deutsch - Wenn Sie Goldmile-Infobiz wählen, steht der Erfolg schon vor der Tür. SAP C_SIGPM_2403 - Aber diese Zertifizierungsprüfung zu bestehen bedeutet, dass Sie in IT-Gewerbe bessere Berufsperspektive besitzen. Um in der IT-Branche große Fortschritte zu machen, entscheiden sich viele ambitionierte IT-Profis dafür, an der ACAMS PRINCE2 PR2F-Deutsch Zertifizierungsprüfung zu beteiligen und somit das IT-Zertifikat zu bekommen. Dieses Gefühl haben schon viele Benutzer der ACAMS PRINCE2 PRINCE2Foundation Prüfungssoftware von unserer Goldmile-Infobiz empfunden. Sie können sich dann gut auf Ihre ACAMS Amazon SAP-C02 Zertifizierungsprüfung vorbereiten.
Updated: May 28, 2022