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QUESTION NO: 1
An institution is about to release a new peer to peer (P2P) funds transfer product to provide much needed remittance services to an under-banked population segment in the country.
The service allows customers to transfer funds through a mobile banking application to individuals worldwide entering only a name and mobile number. The new service charges less than comparable market solutions and offers real time transfer of funds. The customer onboarding process is conducted at branch locations with identity verification.
Which three present the highest anti-money laundering or sanctions risk and will require controls prior to launch? (Choose three.)
A. Limited access to counterparty information
B. Customer onboarding
C. Cross-border functionality
D. Servicing the under-banked population
E. Real time transfer of funds
Answer: A,B,E
QUESTION NO: 2
Which AML standards have force of law?
A. Standards as defined in the Third European Union Money Laundering Directive (2005/60/EC)
B. 40 Recommendations
C. Standards as defined by World Bank / International Monetary Fund (IMF)
D. Standards as defined by the United Nations (UN)
Answer: A
QUESTION NO: 3
What is the appropriate compliance control for identifying politically exposed persons (PEPs) according to the Basel Committee's paper on Customer Due Diligence for Banks?
A. Requiring that the customer discloses that they are a PEP or an associate of a PEP
B. Determining that a local figure is a PEP
C. Reviewing when a relationship is established
D. Reviewing relationships at account opening and on a periodic basis
Answer: D
QUESTION NO: 4
Which aspect of the USA PATRIOT Act impacts foreign financial institutions?
A. Expanding the anti-money laundering program requirements to all foreign financial institutions
B. Requiring enhanced due diligence for foreign shell banks
C. Expanding sanctions requirements to a U.S. financial institution's foreign branches
D. Providing authority to impose special measures on institutions that are of primary money- laundering concern
Answer: D
QUESTION NO: 5
How do drug traffickers and other criminals use the fine art industry to disguise illicit proceeds?
A. They immediately resell priceless works of art after purchase from a foreign auction house
B. They use anonymous agents to buy the art and have the payment wired from offshore havens
C. They commingle legitimate and illicit proceeds by principals for payment of fine art
D. They use forged or fraudulent invoicing of priceless works of art by auction houses
Answer: B
Real Estate Massachusetts-Real-Estate-Salesperson - Goldmile-Infobizは現在の実績を持っているのは受験生の皆さんによって実践を通して得られた結果です。 その結果、自信になる自己は面接のときに、面接官のいろいろな質問を気軽に回答できて、順調にAPICS CPIM-8.0向けの会社に入ります。 Goldmile-Infobizは長年にわたってずっとIT認定試験に関連するMicrosoft MS-700-KR参考書を提供しています。 それに、SAP C-BCBAI-2509試験に合格しない人々は大変なことであるでしょうか？我々のACAMSのSAP C-BCBAI-2509問題集は試験に準備する受験生にヘルプを与えます。 Goldmile-InfobizのACAMSのHP HPE7-A03試験トレーニング資料は正確性が高くて、カバー率も広い。
Updated: May 28, 2022